A Receita Federal aponta que já identificou ao menos 40 fundos de investimento (multimercado e imobiliários), com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). O órgão é um dos integrantes da megaoperação nacional contra o crime organizado no setor de combustíveis, de acordo com a matéria publicada pelo g1.

As operações aconteciam justamente no mercado financeiro de São Paulo, por integrantes infiltrados na famosa Faria Lima, segundo a Receita Federal. Os auditores federais apontam que esses fundos foram utilizados para estruturas de ocultação de patrimônio.

Ainda de acordo com o g1, o órgão afirma que os 40 fundos são fechados com um único cotista, geralmente com outro fundo de investimento, criando camadas de ocultação do dinheiro criminoso.

Entre os bens adquiridos com dinheiro desses fundos, estão um terminal portuário; quatro usinas produtoras de álcool (mais duas usinas em parceria ou em processo de aquisição); 1.600 caminhões para transporte de combustíveis; mais de 100 imóveis pelo Brasil; seis fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em R$ 31 milhões; e uma residência em Trancoso (BA), adquirida por R$ 13 milhões.