Nesta quarta-feira (8), a Delegacia de Polícia Civil de Rebouças encerrou as investigações de um Inquérito Policial instaurado após uma denúncia, de 2017, apresentada por um Fundo de Investimentos que teria sido vítima de estelionato por representantes de uma empresa de Rebouças.

A empresa, em formato de sociedade, havia firmado contrato, por meio de um dos sócios-proprietários, em que cedia créditos de duplicatas por ela emitidas, e recebia de maneira adiantada o valor dos títulos de crédito, tornando-se a cessionária credora dos referidos títulos, ficando responsável pela cobrança dos títulos.

Após firmado o contrato e efetuado o pagamento da contraprestação pelo Fundo de Investimento, ao realizar a cobrança dos créditos cedidos pela sociedade empresarial, depararam-se com objeções apresentadas pelos supostos devedores dos títulos, os quais informavam não ter realizado nenhum negócio com a empresa emitente ou não terem recebido a mercadoria respectiva, não concluindo, assim o negócio jurídico.

Desse modo, a empresa pertencente aos investigados recebia a contraprestação pela cessão de créditos inexistentes.

Com as evidências reunidas, comprovando a existência do contrato de cessão, as objeções dos devedores, bem como documentos extraídos de processo cível em que a sociedade seria parte; além de ouvir relatos dos funcionários acerca da dinâmica das operações da sociedade, a Polícia concluiu a prática dos crimes de duplicata simulada e estelionato.

Segundo a Polícia, os sócios agiam juntos contribuindo com os delitos acima, configurando, desta forma, o crime de associação criminosa.

A Delegacia de  Rebouças enviou o relatório com as acusações ao Ministério Público, para processos penais contra os indiciados.

Informações da Polícia Civil