O banqueiro Daniel Vorcaro foi preso nesta quarta-feira (4), em São Paulo, durante ação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras. Ele é proprietário do Banco Master.

A detenção, de acordo com o g1, ocorreu no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero. De acordo com a PF, a investigação apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, que teriam sido cometidos por organização criminosa.

Conforme a apuração, o esquema envolveria a comercialização de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação faz referência à suposta ausência de mecanismos internos de controle nas instituições investigadas, o que teria facilitado crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Havia contra Vorcaro um mandado de prisão preventiva, e ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.

Além da prisão do banqueiro, estão sendo cumpridos outros três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, e as investigações contaram com apoio do Banco Central do Brasil.

A Justiça também determinou o afastamento de ocupantes de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. A medida visa interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e resguardar valores que possam ter relação com as supostas irregularidades.